BNP-Paribas-Fortis applique la politique de sanctions des États-Unis contre Cuba allant ainsi à l’encontre du droit européen
La majorité des banques belges refusent de faire des transferts vers Cuba mais également les transferts entre deux pays européens quand le mot “Cuba” s’inscrit dans la communication ou dans le destinataire. En général, les banques réagissent très prudemment et se réfèrent à leurs politiques internes de prévention contre le blanchiment d'argent ou le soutien au terrorisme.
